AML 및 KYC 정책

Infinite Trade LLC(이하 "회사")는 자금세탁 및 테러자금조달과 관련된 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있습니다. 본 정책은 의심스러운 활동을 식별, 방지 및 신고하기 위한 저희의 절차를 설명합니다.

저희는 국제 표준과 저희가 운영하는 관할권의 현지 규정에 따라 포괄적인 AML 및 KYC 절차를 구현합니다.

2.1 고객 신원 확인

모든 고객은 다음을 포함하는 포괄적인 신원 확인 절차를 거쳐야 합니다:

• 유효한 신분증으로 신원 확인
• 3개월 이내 문서로 주소 확인
• 소득원 및 재산 확인
• 거래 경험 및 목표에 대한 정보
• 정치적 공인(PEP) 스크리닝

2.2 문서 요구사항

저희는 다음 문서들을 인증에 허용합니다:

• 신원: 여권, 운전면허증 또는 국민신분증
• 주소: 보험서류, 은행 거래내역서, 전기요금고지서 또는 기타 공공서류
• 소득: 급여명세서, 세금신고서 또는 은행 거래내역서

3.1 위험 평가

저희는 다음과 같은 위험 요소를 기반으로 각 고객을 평가합니다:

• 고객의 지리적 위치
• 거래량 및 거래 빈도
• 고객의 직업 및 소득원
• 정치적 노출
• 거래의 복잡성

3.2 지속적인 모니터링

저희는 다음을 식별하기 위해 모든 고객 거래를 지속적으로 모니터링합니다:

• 비정상적인 거래 패턴
• 명확한 경제적 근거가 없는 대규모 거래
• 고위험 국가와의 거래
• 보고 요구사항을 피하기 위한 구조화된 거래
• 의심스러운 금융 활동

저희는 관련 법률 및 규정에 따라 모든 의심스러운 거래를 관련 당국에 보고합니다.

보고는 금융 당국과 직접 연락을 유지하는 저희의 전담 컴플라이언스 부서를 통해 이루어집니다.

저희는 거래 완료 후 최소 5년간 모든 거래 및 보고서에 대한 상세한 기록을 유지합니다.

저희는 플랫폼에서 다음 활동을 허용하지 않습니다:

• 자금세탁 또는 테러자금조달
• 범죄 활동으로부터의 자금 거래
• 보고 요구사항을 피하기 위한 거래 구조화
• 익명 또는 가명 결제 방법 사용
• 제재 대상자나 단체와의 거래
• 탈세나 경제 범죄로부터의 자금 거래

저희는 국제 데이터 보호 표준에 따라 모든 고객 정보를 보호합니다. 정보는 법에 따라 승인된 개인과 당국과만 공유됩니다.

모든 직원은 엄격한 기밀 유지를 준수해야 하며 AML 및 KYC 절차에 대한 정기적인 교육을 받습니다.

저희는 모든 AML 및 KYC 요구사항 준수를 보장하는 책임을 맡은 전담 컴플라이언스 팀을 유지합니다.

모든 직원은 AML 및 KYC 절차에 대한 정기적인 교육을 받으며, 저희 시스템은 새로운 규칙과 표준을 준수하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다.

저희의 AML 및 KYC 정책 위반은 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다:

• 계정의 임시 또는 영구 정지
• 거래 거부
• 관련 당국에 보고
• 심각한 경우 법적 조치

고객으로서 귀하는 다음을 수행해야 합니다:

• 등록 시 정확하고 완전한 정보 제공
• 정보가 변경되면 업데이트
• 저희의 인증 절차에 협력
• 의심스러운 활동 신고
• 모든 관련 법률 및 규정 준수
• 플랫폼을 불법적인 목적으로 사용하지 않기

저희는 새로운 법률 및 규정을 준수하기 위해 언제든지 이 정책을 업데이트할 권리를 보유합니다. 업데이트는 저희 웹사이트에 공개됩니다.

고객은 중요한 변경사항에 대해 이메일이나 플랫폼을 통해 알림을 받게 됩니다.